Nigeria : deux cadres de l’entreprise de cryptomonnaies Binance accusés d’avoir encouragé la spéculation sur la monnaie locale, le naira
Arrêtés le 26 février à Abuja, le Nigeria a porté plainte pour évasion fiscale contre deux cadres de Binance, première plateforme d’échanges de cryptomonnaies au monde.
L’Américain Tigran Gambaryan et le Kenyo-britannique Nadeem Anjarwalla, tous deux employés par le géant des cryptomonnaies Binance, sont accusés d’avoir encouragé la spéculation sur la monnaie locale, le naira, et d’avoir « saboté » l’économie nigériane.
Les deux cadres de Binance ont atterri au Nigeria le 26 février, en vue d’une réunion avec les autorités à Abuja. Mais leurs passeports ont rapidement été confisqués et ils ont été placés en détention provisoire, au sein de leur hôtel, rapporte RFI.
La justice a d’abord exigé que Binance dévoile toutes les transactions réalisées par des Nigérians sur son site d’échanges de cryptomonnaies, apprend-on. Quatre chefs d’accusation ont finalement été retenus contre les deux hommes, qui auraient aidé leur société et ses clients à échapper à l’impôt sur le revenu et facilité des transactions échappant à toute taxe au Nigeria. Les autorités affirment que 26 milliards de dollars ont été échangés sur la plateforme par des Nigérians.
L’un des deux employés de Binance serait parvenu à quitter le pays
Selon la presse nigériane, l’un des deux employés de Binance serait parvenu à quitter le pays. En effet, Nadeem Anjarwalla, directeur Afrique de Binance, qui possède une double nationalité kényane et britannique, serait parvenu à s’échapper à l’occasion d’une visite à la mosquée. Il aurait ensuite réussi à monter à bord d’un avion et à quitter le Nigeria. L’Américain Tigran Gambaryan, chargé de surveiller la conformité de Binance en matière de criminalité financière, serait quant à lui toujours retenu à Abuja.
C’est « la première fois qu’un pays accuse une plateforme de cryptomonnaies d’être en partie au moins responsable d’une crise économique », note Alexandre Baradez, analyste financier spécialiste des cryptomonnaies pour le courtier en Bourse IG France.
Danielle N.
